Comités

La Junta lleva a cabo sus responsabilidades directamente y a través de sus cuatro comités permanentes, el Comité de Auditoría, el Comité de Recursos Humanos, el Comité de Gobierno y Riesgos y el Comité de Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, que hacen recomendaciones a la Junta para su aprobación.

Cada comité opera de acuerdo con los Términos de Referencia aprobados por la Junta. La Junta puede crear un nuevo comité siempre que lo considere conveniente.

La Junta rota a los miembros y presidentes de los comités de vez en cuando según sea necesario. Al hacerlo, la Junta trata de hacer uso, en la medida de lo posible, de la experiencia particular de cada uno de los directores.

Los presidentes de los comités, en consulta con los miembros del comité, determinan la frecuencia de las reuniones de cada comité, siempre que los comités se reúnan al menos trimestralmente, según lo exijan los Términos de referencia de cada comité. El presidente del comité establece la agenda de cada reunión en consulta con los miembros apropiados de la gerencia y el Asesor General y el Secretario Corporativo. Cada presidente de comité informa a la Junta completa con respecto a cada una de sus reuniones.

La Junta de Directores y cada comité permanente aseguran su independencia al convocar sesiones independientes solo para directores en cada reunión.

Los miembros del comité son nombrados anualmente después de nuestra reunión anual o según sea necesario debido a un cambio en la composición de la Junta o al crear un comité especial. El Comité de Gobernanza y Riesgos y el Presidente de la Junta brindan recomendaciones a la Junta con respecto a todos esos nombramientos.

En 2017, Finning reorganizó la membresía de sus comités de la Junta para permitir que las reuniones de los comités se ejecuten en paralelo y permitir más tiempo para la discusión y el enfoque en las reuniones de la Junta en las áreas de estrategia, riesgo, planificación de sucesión, operaciones comerciales, sesiones educativas y talento .

Para obtener más detalles sobre los comités permanentes de la Junta, consulte aquí: Management Proxy Circular